为了大力推进辖内打击洗钱犯罪工作，破解洗钱定罪不能落地的难题，人民银行常德市中心支行联合常德市检察院、公安局等主要成员单位，通过全面调研指导、完善机制、案例指引、压实责任等措施，有效推进常德市打击洗钱犯罪工作。

一是开展调研指导，解答洗钱定罪疑惑。人民银行常德市中心支行、市检察院、市公安局等单位采取独立或联合方式深入各县市区全面开展反洗钱工作调研督导，一方面认真分析辖内洗钱案件推进进程较慢的原因，督促各县（市）成员单位分支机构将打击洗钱犯罪工作纳入重要工作议程。另一方面，具体对现有的一些涉黑、毒品案件中是否存在洗钱犯罪进行指导。如该中心支行与检察部门赴桃源县调研座谈，交流重点案件侦办进展，分析是否存在洗钱犯罪的遗漏，已确定1起洗钱犯罪并立案等。通过深入督导，各单位均对推动洗钱罪定罪宣判表示高度重视，将在往后的案件办理中深挖洗钱犯罪线索，提高执法办案的敏感度和精准度。

二是联合出台文件，完善洗钱定罪机制。常德市中心支行联合市监察委、市检察院、市法院、市公安局共同出台《关于进一步推进常德市打击洗钱犯罪工作的通知》。文件明确了在各县市区建立多层级、全方位的反洗钱联席会议制度，建立开展反洗钱案例通报交流机制；细化了各成员单位职责，在“依法、保密、共享”的基础上加强合作；要求各重点成员单位将打击洗钱犯罪纳入考核内容，全面发动全市各级司法侦查机关共同推进打击洗钱犯罪工作。

三是汇编典型案例，指引洗钱定罪实践。5月份，常德市中心支行编辑了《洗钱罪典型案例汇编》，共收集全国洗钱罪典型案例6个、省内洗钱罪案例11个，包含了受贿洗钱、集资诈骗洗钱、地下钱庄洗钱等多种类型，深入剖析洗钱手法和风险隐患，分发至政法成员单位及其分支机构，为基层办案人员提供思路和指导。另外，将《刑法》及《修正案（十一）》中涉及洗钱及恐怖融资犯罪条款、《最高检第四监察厅与中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问》等内容纳入《汇编》，帮助办案人员学习法律知识、深入理解立法意义，向基层执法办案人员宣传洗钱犯罪的危害和打击意义，促进刑法新规定在司法实践中尽快落实。

四是召开联席（扩大）会议，压实洗钱定罪责任。常德市中心支行牵头召开了2021年反洗钱工作联席会议，全市各联席会议成员单位及其分支机构的分管负责人参会，多家金融机构的分管负责人列席。会议要求各成员单位切实提高政治站位，增强做好反洗钱工作的紧迫感和责任感。市监委、检察院、法院、公安4个主要成员单位的分管负责人对反洗钱提出了工作要求，要深刻理解反洗钱工作的重要性，坚持案件导向，强化工作合力，认真履行成员单位职责，力争各县（市）每年力争完成1起洗钱罪宣判，有力维护常德市金融经济秩序。

人民银行常德市中心支行将继续发挥牵头单位作用，引导公检法部门理解好、执行好刑法新规定,深入挖掘洗钱犯罪线索，强化打击“自洗钱”犯罪意识，严格落实一案双查，有力打击辖内洗钱犯罪。