近日，湖南省湘潭市首例自洗钱案件成功宣判，标志着该市打击治理洗钱违法犯罪工作迈上了新台阶。人民银行湘潭市中心支行主动出击，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，不断推动完善与成员单位的合作机制，形成了资源整合、信息共享、案情共商、风险共防的反洗钱工作格局，有效打击洗钱犯罪、维护金融安全稳定。

为不断完善反洗钱工作机制，凝聚工作合力，在人民银行湘潭市中心支行的推动下，该市召开反洗钱工作会议，部署打击治理洗钱违法犯罪工作。该中心支行加强线索研判分析能力，制定《湘潭市常态化反洗钱“利剑行动”方案》，前往金融机构开展走访调研，指导金融机构及时完善反洗钱监测模型，提升线索分析能力，充分发挥金融机构风险“瞭望哨”作用。该中心支行主动参与公安、检察部门组织的情报会商，组织辖内金融机构协助开展司法查询，有效推动“一案双查”工作机制的落实。与国安部门签署打击涉恐及跨境洗钱合作备忘录，有效提升重点领域反洗钱工作质效。2022年，该中心支行共向公安机关移送线索33份，立案10起，其中1起被列为公安部部督案件；全年洗钱罪立案13起、宣判2起，打击洗钱违法犯罪成效显著。