1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；

2.违规开立单位银行结算账户；

3.未按规定备案银行结算账户；

4.未按规定收缴假币；

5.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；

6.相关人员不具备反假专业能力；

7.未按规定为公众兑换污损人民币；

8.占压财政存款或者资金；

9.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

10.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；

11.未按规定要素、格式和填报要求报告大额交易报告和可疑交易报告。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

1.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；

2.未按规定要素、格式和填报要求报告大额交易报告和可疑交易报告。

中国人民银行

湖南省分行

1.未按规定报送账户开立、撤销资料；

2.相关人员不具备反假专业能力；

3.未按规定采集、存储人民币冠字号码；

4.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；

5.违反安全管理要求；

6.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

7.未按规定重新识别客户；

8.未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南临武农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

1.未按规定重新识别客户;

2.未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。

中国人民银行

湖南省分行

1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；

2.未按规定报送账户开立、撤销资料；

3.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；

4.未按照规定对征信异议进行书面回复；

5.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；

6.未按规定重新识别客户。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南绥宁农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

未按照规定对征信异议进行书面回复。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南绥宁农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南绥宁农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南绥宁农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

未按规定重新识别客户。

中国人民银行

湖南省分行

1.违反安全管理要求；

2.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

3.占压财政存款或者资金；

4.未经核准开立单位基本存款账户；

5.未按规定备案银行结算账户。

中国人民银行

湖南省分行