2024年3月29日，湖南省第三届金融情报线索研判竞赛决赛在中国人民银行湖南省分行举行。湖南省分行党委书记、行长张瑞怀出席，党委委员、副行长谢汉阳致辞，湖南证监局党委委员、副局长于星星出席并全程观摩比赛。湖南省反洗钱工作联席会议机制成员单位、在长反洗钱义务机构、长沙市公安局经侦部门等近300人在主会场观看竞赛。人民银行各市州分行组织各地反洗钱联席会议机制成员单位及金融机构同步视频收看。

人民银行湖南省分行指导全省金融战线配合公检法纪监等执法执纪部门，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上理念，贯彻落实总体国家安全观，紧紧围绕新时代国家治理现代化需求，坚守初心，踔厉奋发，反洗钱工作取得显著成效。2023年立案线索149份，成案率29%，较上年提升5个百分点，其中11份线索形成了省、部督案件，是上年的3.7倍；全省洗钱罪判例74起，同比增长155%，实现跨越式增长，为维护社会稳定和金融安全贡献了力量。

为了检验和锻炼金融情报人员的专业素养和实践能力，更好地服务打击违法犯罪专项行动，人民银行湖南省分行开展全省第三届金融情报线索研判竞赛活动。竞赛活动分为线索评选、资格选拔、现场决赛三个阶段，最终决出12支竞赛代表队参加现场决赛。决赛以PPT、视频演示、宣讲解说等形式，展示分析团队对涉毒、涉众、涉税、涉赌、涉诈、涉地下钱庄等各类真实案例的甄别调查全过程。省纪委监委、省高院、省检察院、省公安厅、省税务局、长沙海关、国家金融监督管理总局湖南分局、湖南证监局等省反洗钱工作联席会议机制成员单位派出12位评委，对各竞赛作品进行现场评分。

经过激烈角逐，最终建设银行湖南省分行、工商银行湖南省分行代表队荣获线索研判竞赛一等奖，湖南银行、湖南省农信联社长沙农商行、中国银行湖南省分行、农业银行湖南省分行等5支代表队获二等奖，招商银行长沙分行、交通银行湖南省分行、长沙银行、邮储银行湖南省分行、平安银行长沙分行5支代表队获三等奖。现场同时对农业银行湖南省分行、湖南省农信社、邮储银行湖南省分行等16家荣获全省2023年度金融情报工作先进集体的金融机构进行了颁奖。

谢汉阳副行长高度肯定全省常态化开展反洗钱“利剑”行动和“打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动”所取得的成果，要求全省反洗钱战线2024年金融情报工作要聚焦涉毒、涉税、涉众、涉黑等重点领域，聚焦虚拟资产、数字经济、平台经济等新型业态，聚焦科技赋能，聚焦能力建设，加强监测分析和线索研判，不断促进金融情报工作高质量发展，为打击洗钱犯罪提供强有力支持。